الفوركس المال التحويلات ، الفلبين

شركة فوركس للشحن هي وسيط للنقل البحري المرخص والمستعب، الناقل غير السفن المشترك (أوتي-نفوك) الذي يتخصص في نقل البضائع المنزلية والأمتعة الشخصية إلى الفلبين، عن طريق الشحن البحري. ولا تزال شركة فوركس للشحن هي الشاحن الذي لا منازع منه، والذي يضم عددا واحدا من صناديق باليكبايان من الباب إلى الباب في الفلبين. منذ إنشائها في عام 1983، تفخر فوركس للشحن في تقديم خدمة لا مثيل لها التي هي آمنة وسريعة وموثوق بها. اتصل بنا في أي وقت في مكتب. 904-458-7447 فاكس: 904-272-9722 العنوان: 6625 أرجيل فوريست بلفد 10 جاكسونفيل، فل 32244 اتصل بنا أنيتيميريميتانس، فوريكس، ماني تشانجرس بسب تشدد القواعد على الخدمات المالية الإطار الشامل الجديد، والذي يهدف إلى تعزيز الرقابة على بسبس على عمليات هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة، يأتي في أعقاب فضيحة غسل الأموال في العام الماضي حيث سرق قراصنة 81 مليون من البنك المركزي البنغلاديشي وجزء من المال وجدت طريقها إلى الفلبين بعد مرورها من خلال شركة التحويلات فيلرم والبنك المحلي ريزال المصرفية التجارية كورب. الملف صورة مانيلا، الفلبين - شددت بانغكو سينترال نغ بيليبيناس (بسب) قواعد على عمليات شركات الخدمات المالية (مسبس) بما في ذلك الحد من قدرة هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة للتعامل كميات كبيرة من المال نقدا. ويأتي الإطار الشامل الجديد الذي يرمي إلى تعزيز الرقابة على عمليات هذه الشركات في أعقاب فضيحة غسل الأموال في العام الماضي حيث سرق قراصنة 81 مليونا من المصرف المركزي البنغلادي ووجد جزء من الأموال طريقها إلى الفلبين بعد ويمر من خلال شركة التحويلات فيلرم والبنك المحلي ريزال المصرفية التجارية كورب وتشمل مسبس شركات التحويلات والتحويل (رتس)، وصراف العملات وتجار العملات الأجنبية. وقال المكتب ان القواعد الجديدة تهدف الى تعزيز الامتثال الفعال لقانون مكافحة غسيل الاموال. وقال المكتب أنه بموجب القواعد الجديدة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن المدفوعات ذات القيمة الكبيرة التي تزيد عن 500 مليون روبية أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، في أي صفقة واحدة مع العملاء أو الأطراف المقابلة، لن تتم إلا عن طريق دفع شيك أو ائتمان مباشر لحسابات الإيداع، وفقا لما ذكره المكتب. كما يسمح لصراف النقد وتجار العملات الأجنبية ببيع العملات الأجنبية بمبلغ لا يتجاوز 000 10 أو ما يعادله ولا يتجاوز 000 50 دولار أو ما يعادله شهريا لكل عميل. الأعمال التجارية (المادة مريك)، باجيماتش: 1، القسم: 1 يجوز منح الإعفاء أو الحدود الأعلى من قبل بسب عند الطلب إذا كان مبررا من قبل نموذج الأعمال من الصراف أو تاجر صرف العملات الأجنبية. وسوف ينظم برنامج الشراکة بين القطاعين العام والخاص جميع مراکز التجارة الإقليمية مثل وکالات التحويلات، ومقدمي منصات التحويلات، ومصدري الأموال الإلکترونية. وعلی ھذا النحو، یتعین علی المراکز التجاریة الریاضیة وغیرھا من الشرکات التجاریة الصغیرة أن تخطر شرکة بسب عند بدء العملیات وکذلك الاعتماد الجدید للوكالء الفرعیین للتحویلات (رساس). وعليهم أيضا أن يحيطوا علما ببيان أي تغيير في الشركاء المترابطين، ونقل الموقع وإغلاق الأعمال. كما يتعين عليهم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الشراكة في حالة تغيير الملكية أو السيطرة. والأهم من ذلك، سيطلب منهم أيضا تقديم تقارير على مستوى النشاط إلى مكتب التخطيط الاستراتيجي. وختاما، تنص القواعد الجديدة على ان تسجل البنوك التجارية الصغيرة امانة مجلس مكافحة غسيل الاموال لأغراض تغطية المعاملات المشمولة والمشبوهة، وفقا لما ذكره المكتب. ويدخل الإطار الجديد أيضا تصنيفات مختلفة للمصارف البحرية المتعددة، تبعا لمتوسط ​​حجم الشبكة الشهري للمعاملات. وستفرض خطة الحد من الفقر متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المقابل لكل نوع. وتستند رسوم التسجيل ورسوم الخدمة السنوية أيضا إلى نظام التصنيف. ويتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة كجزء من عملية التسجيل أن تنفذ صك التعهد الذي يتضمن، ضمن أمور أخرى، الامتثال لجميع أحكام قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2001 أو القانون الجمهوري 9160 واعتماد المعايير الدنيا للمستهلك والحماية في مجالات الإفصاح والشفافية، وحماية معلومات العملاء، والمعاملة العادلة، واللجوء الفعال، والتعليم المالي. ووفقا للبيانات الصادرة عن مكتب التخطيط الاستراتيجي، فإنه حتى حزيران / يونيه 2016، كان هناك أكثر من 000 18 من وحدات الخدمات المصرفية المتنقلة المسجلة التي تغطي 5300 مكتبا رئيسيا و 12 700 فرع، منها 700 6 من مكاتب الرهونات المرخص لها. وقال المكتب ان صناعة ام بى اس تشمل الان، من بين شركات اخرى، الشركات التابعة لشركات الاتصالات الالكترونية.